Верификация личности

Верификация отправителя

Для обеспечения безопасности обменных операций, защиты пользователей от мошеннических действий, а также соблюдения процедур AML/KYC сервис Cryptosha проводит проверку лица, непосредственно осуществляющего перевод денежных средств.

Важно: верификацию должен проходить именно отправитель средств.
Передача документов или прохождение проверки другим лицом вместо фактического отправителя не допускается.

Все необходимые данные и материалы загружаются непосредственно через форму верификации на сайте Cryptosha.

Порядок прохождения верификации

1. Заполните персональные данные

Укажите фамилию, имя и отчество в соответствии с предоставляемым документом, удостоверяющим личность.

2. Загрузите документ, удостоверяющий личность

Для подтверждения личности необходимо предоставить качественную фотографию или скан одного из следующих документов:

● разворот паспорта с фотографией и персональными данными;

● либо лицевую сторону водительского удостоверения.

Документ должен полностью находиться в кадре. Фотография, персональные данные и иная необходимая для проверки информация должны быть хорошо различимы и читаемы.

Не допускаются сильные блики, размытость, обрезанные края документа, закрытые участки или посторонние предметы, препятствующие проверке информации.

3. Загрузите фотографию с документом на фоне сайта Cryptosha

Сделайте фотографию, на которой одновременно отчётливо видны:

● ваше лицо;

● документ, удостоверяющий личность;

● открытая страница сайта Cryptosha на экране устройства.

Лицо должно быть хорошо видно, а основные данные документа — оставаться различимыми. Не закрывайте пальцами фотографию, имя, фамилию и другие данные, необходимые для проверки.

4. Запишите и загрузите видео-подтверждение личности

Запишите короткое видео, на котором одновременно и отчётливо видны ваше лицо и документ, удостоверяющий личность.

Документ необходимо держать таким образом, чтобы содержащиеся на нём основные сведения оставались различимыми и могли быть сопоставлены с владельцем.

Во время видеозаписи необходимо вслух произнести следующую фразу:

«Я, [ФИО], подтверждаю проведение обмена [сумма и валюта] на [получаемая валюта] через сервис Cryptosha. Отправляемые средства принадлежат мне. Перевод осуществляю добровольно, без давления и принуждения со стороны третьих лиц. Дата: [дд.мм.гггг]».

Требования к видео:

● формат файла — MP4;

● максимальный размер — 30 МБ;

● лицо и документ должны быть хорошо видны;

● речь должна быть отчётливо слышна;

● видео должно быть записано одним непрерывным фрагментом без монтажа и редактирования.

5. Отправьте запрос на проверку

После заполнения персональных данных и загрузки всех необходимых материалов нажмите кнопку «Отправить запрос».

Документы и видео будут переданы на проверку службе безопасности Cryptosha.

Повторная верификация личности

Верификация личности проходится один раз для аккаунта Cryptosha.
Если ваша личность уже была успешно верифицирована ранее, повторно загружать документ, фотографию и видео не требуется.

При этом сервис вправе провести дополнительную проверку по отдельной операции, если для этого имеются основания в соответствии с правилами AML/KYC.

Требования к материалам и меры безопасности

● Подлинность материалов
Предоставленные документы, фотографии и видеозаписи должны быть оригинальными, актуальными и пригодными для проверки.

● Фактический отправитель
Верификацию проходит непосредственно владелец денежных средств, фактически осуществляющий перевод в рамках созданной заявки.

● Документы третьих лиц
Предоставление документов другого лица или прохождение верификации третьим лицом не допускается.

● Переводы от третьих лиц
Переводы, поступившие от третьих лиц, могут быть отклонены либо направлены службой безопасности на дополнительную проверку до выяснения обстоятельств платежа.

● Дополнительные сведения
В случае необходимости служба безопасности может запросить дополнительные документы, фотографии, сведения или иные подтверждающие материалы, необходимые для установления личности отправителя, принадлежности денежных средств и их происхождения.

● Недостоверные сведения
Если в процессе проверки будут выявлены недостоверные сведения, признаки изменения документов или материалов либо предоставление информации, не соответствующей действительности, это может стать основанием для отказа в проведении обменной операции.

● Проверка заявки
На период проведения проверки обработка заявки может быть временно приостановлена до получения и проверки необходимых документов и сведений.

● Обработка персональных данных
Предоставленные пользователем персональные данные, документы, фотографии, видеозаписи и иные материалы обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности и AML/KYC-политикой сервиса и используются в целях проведения проверки, обеспечения безопасности операций и выполнения процедур AML/KYC.

После отправки запроса

После получения материалов служба безопасности Cryptosha проводит их проверку.

Если предоставленных данных недостаточно для завершения проверки, у пользователя могут быть запрошены дополнительные сведения или подтверждающие документы.

После завершения проверки заявке на верификацию будет присвоен соответствующий статус. При успешном прохождении проверки пользователь сможет продолжить обменную операцию в установленном порядке.

Обратите внимание:
успешное прохождение верификации личности не исключает проведения дополнительных AML/KYC-проверок по отдельной операции, если для этого имеются основания в соответствии с правилами сервиса.