Верификация личности

Верификация отправителя

Для обеспечения безопасности обменных операций, защиты пользователей от мошеннических действий, а также соблюдения требований AML/KYC сервис проводит обязательную проверку лица, непосредственно осуществляющего перевод денежных средств.

Верификацию должен проходить именно отправитель средств. Передача документов или прохождение проверки другим лицом вместо фактического отправителя не допускается.

Порядок прохождения верификации:

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность.

   Для подтверждения личности необходимо предоставить качественную фотографию одного из следующих документов:

   ● разворот паспорта, содержащий фотографию владельца и его персональные данные;

   ● либо фотографию лицевой стороны водительского удостоверения.

   Документ должен полностью находиться в кадре. Все данные, фотография, номер документа и иная необходимая информация должны быть хорошо различимы и читаемы. Не допускаются блики, размытость, обрезанные края документа, закрытые участки или посторонние предметы, препятствующие проверке информации.

2. Запись видео-подтверждения личности.

   Необходимо записать видео, на котором одновременно и отчётливо видны ваше лицо и предоставленный документ, удостоверяющий личность. Документ необходимо держать таким образом, чтобы содержащиеся на нём сведения оставались читаемыми и могли быть сопоставлены с владельцем.

   В процессе видеозаписи необходимо вслух произнести следующую фразу:

   «Я, [ФИО], подтверждаю проведение обмена [сумма и валюта] на [получаемая валюта] через сервис Cryptosha. Отправляемые средства принадлежат мне. Перевод осуществляю добровольно, без давления и принуждения со стороны третьих лиц. Дата: [дд.мм.гггг]».

3. Передача материалов на проверку.

   Фотографию документа и записанное видео необходимо отправить для проверки на официальный Telegram-аккаунт службы поддержки сервиса.

4. Подтверждение факта оплаты.

   После осуществления перевода денежных средств необходимо дополнительно предоставить скриншот или фотографию платёжной квитанции, подтверждающей совершение платежа. Информация в предоставленном подтверждении должна позволять идентифицировать соответствующую операцию.

Требования к материалам и меры безопасности:

• Видеозапись должна быть сделана одним непрерывным файлом. Использование монтажа, склеек, фильтров, редактирования отдельных фрагментов или иных способов изменения исходной видеозаписи не допускается.

• Верификацию проходит непосредственно владелец денежных средств, который фактически осуществляет перевод в рамках созданной заявки.

• Переводы, поступившие от третьих лиц, могут быть отклонены либо направлены службой безопасности на дополнительную проверку до выяснения обстоятельств платежа.

• В случае необходимости служба безопасности вправе запросить дополнительные документы, фотографии, сведения или иные подтверждающие материалы, необходимые для установления личности отправителя, принадлежности денежных средств и их происхождения.

• Если в процессе проверки будут выявлены недостоверные сведения, поддельные документы, отредактированные материалы либо попытки предоставить информацию, не соответствующую действительности, это может стать основанием для отказа в проведении обменной операции.

• На период проведения проверки обработка заявки может быть временно приостановлена до момента получения и проверки всех необходимых документов и сведений.

• Все предоставленные пользователем документы, фотографии, видеозаписи и иные материалы обрабатываются в соответствии с действующей Политикой конфиденциальности сервиса и используются исключительно в целях проведения проверки, обеспечения безопасности операций и соблюдения требований AML/KYC.

Завершение проверки

После получения всех необходимых материалов служба безопасности проводит их проверку. При необходимости пользователь может получить запрос на предоставление дополнительных сведений или подтверждающих документов.

После успешного завершения верификации менеджер сообщит о результате проверки, предоставит дальнейшие инструкции и поможет завершить обмен в установленном порядке.

До получения подтверждения об успешном прохождении проверки рекомендуется не предпринимать дополнительных действий по заявке, если иное не было согласовано со службой поддержки.